Регионфинансбанк, отделения, банкоматы, отзывы.

Адрес, телефон, отделения

2684

	Сайт:	Регионфинансбанк ликвидирован
	Почтовый индекс:	105120
	Регион:	Московская область
	Город:	Москва
	Адрес Регионфинансбанк:	Большой Полуярославский переулок, д. 12
	Телефон Регионфинансбанк:	+7 (495) 114-50-95
	Факс:	+7 (495) 912-20-33
	Калькулятор:	Кредитный
	Калькулятор:	Ипотечный
	Калькулятор:	Валютный
	Форум:	Обсудить, задать вопрос
	Заявка на кредит:	Потребительский
	Заявка на кредит:	Ипотечный
	Банки:	Список банков

Новости банков

Все новости

26 ноя	Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 10 месяцев 2024 года	Кузнецкий	8161
20 ноя	Банк «Кузнецкий» открыл именную аудиторию в Пензенском филиале Финансового университета при Правительстве РФ	Кузнецкий	4447
1 окт	Банк «Кузнецкий» запустил акцию по эквайрингу	Кузнецкий	13345
29 сен	Банк «Кузнецкий» - официальный партнер Международной конференции «SECON»	Кузнецкий	2356
25 сен	Ставка по вкладу «Легко приумножить» с 5 г. – 15,589%.	Датабанк	1753
25 сен	Премиальные ставки по вкладам Датабанка на IV кв. 2025 г.	Датабанк	3230
24 сен	Вадим Власов принял участие в Форуме «СТРАТЕГИЯ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА 2026»	Кузнецкий	2005
23 сен	Сотрудники Банка «Кузнецкий» приняли участие в деловых встречах	Кузнецкий	2253
23 сен	Изменение процентных ставок по вкладам	Крона-Банк	1806
22 сен	Банк «Кузнецкий» участник VII Всероссийского банковского Форума «СТРАТЕГИЯ МСБ 2026»	Кузнецкий	1852

Регионфинансбанк на карте

Руководство, страхование, капитализация

Полное название: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк Региональные финансы ООО КБ Регионфинансбанк
Регистрационный номер: 3357
Дата регистрации: 2000-12-20
Руководство: Гумеров Рустам Халитович
Капитализация: 200 000 000 рублей. (23 августа 2001 г.)
Страхование вкладов: Нет
БИК: 044525898
ОГРН: 1027700493589 (04 декабря 2002 г.)
Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-3243 от 17.11.2017

Бизнес ООО «КБ «Регионфинансбанк» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета. Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк России неоднократно применял в отношении ООО «КБ «Регионфинансбанк» меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций.

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «КБ «Регионфинансбанк» с рынка банковских услуг.
Краткое название: Регионфинансбанк