Банк Русское Финансовое Общество

Русское Финансовое Общество на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"; ООО «Небанковская кредитная организация «Русское финансовое общество»;
• Регистрационный номер: 3427
• Дата регистрации: 2002-11-15
• Руководство: Сухарев Александр Николаевич
• Капитализация: 14 000 000 рублей. (15 ноября 2002 г.)
• Страхование вкладов: Нет
• БИК: 044585503
• ОГРН: 1027744004903 (15 ноября 2002 г.)
• Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России ОД-1533 от 23.07.2021
  
  
  
  
  
  НКО «Русское финансовое общество» (РФО) была зарегистрирована Банком России в середине ноября 2002 года. В декабре 2003 года организация получила лицензию на осуществление банковских операций для расчетных НКО.
  
  
  По данным на июнь 2017 года банк являлся эмитентом таможенных карт, однако в настоящий момент их выпуск не осуществляется.
  
  
  В июне 2017 года в числе своих партнеров НКО указывало московские компании, специализирующиеся преимущественно на оказании юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг. На сегодняшний день информация о контрагентах не раскрывается.
  
  
  НКО не входит в список участников Системы страхования вкладов.

  ____________________________________________________________

  Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что НКО «Русское финансовое общество» допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

  Деятельность НКО «Русское финансовое общество» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.

• Краткое название: Русское Финансовое Общество