28 июня в Томске состоялся семинар для участников ВЭД «Особенности ведения внешнеэкономической деятельности в современных реалиях».
Участники семинара узнали об особенностях ведения внешнеэкономической деятельности в современных реалиях, об актуальных изменениях и законодательных требованиях, которые необходимо учитывать при ведении внешнеторговой деятельности.
Главный специалист отдела финансового мониторинга и контроля Банка «Левобережный» Елена Караулова рассказала присутствующим о современных подходах и требованиях, предъявляемых к участникам ВЭД при приеме и обслуживании внешнеторгового контракта. В частности, эксперт банка перечислила признаки, свидетельствующие о существовании фиктивной хозяйственной деятельности, основные критерии по идентификации клиентов.
Директор ООО «Центр бухгалтерского и налогового консультирования» Анна Черушникова подробно рассказала о «разрывах НДС», а также о методах правомерного получения и расходования наличных средств.
Кроме того, представители Банка «Левобережный» дали рекомендации, как не допускать в своей ежедневной деятельности наличие признаков, предусмотренных различными методическими рекомендациями и письмами ЦБ РФ, и вызывающих повышенное внимание со стороны надзорных органов. Рассказали присутствующим об основных критериях анализа внешнеторгового контракта, применяемых Банком «Левобережный», перечислив стоп-факторы, наличие которых будет являться основанием для отказа в проведении операций.
Присутствующие смогли задать вопросы и лично пообщаться со специалистами банка после завершения выступлений.
Перейти в раздел «Обслуживание ВЭД»