О внеочередном собрании акционеров «Тимер Банка» (ПАО)

Полное фирменное наименование общества: «Тимер Банк» (публичное акционерное общество)

Место нахождения общества: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Ибрагимова, д. 58

Уважаемые акционеры

«Тимер Банк» (публичное акционерное общество)!

«22» февраля 2018 года

состоится внеочередное общее собрание акционеров  «Тимер Банк» (ПАО)

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

Место проведения собрания: Республика Татарстан, 420066 г. Казань, проспект Ибрагимова, д. 58, «Тимер Банк» (ПАО), 7 этаж, конференц-зал;

Время начала собрания: 10 час.00 мин.;

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 9 час. 00 мин.;

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров «Тимер Банк» (ПАО).
2. Прекращение полномочий членов Совета директоров «Тимер Банк» (ПАО).
3. Прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии «Тимер Банк» (ПАО).
4. Определение количественного состава Совета директоров «Тимер Банк» (ПАО). 
5. Избрание членов Совета Директоров «Тимер Банк» (ПАО).
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии «Тимер Банк» (ПАО).
7. Избрание членов Ревизионной комиссии «Тимер Банк» (ПАО).
8. Утверждение аудитора «Тимер Банк» (ПАО).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 

12 января 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют акционеры-владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций «Тимер Банк» (ПАО) и акционеры-владельцы именных привилегированных бездокументарных акций с определенным размером дивиденда «Тимер Банк» (ПАО).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по адресу: Республика Татарстан, 420066, г. Казань, проспект Ибрагимова, д.58, «Тимер Банк» (ПАО), с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров «Тимер Банк» (ПАО).

Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров во время его проведения.

Телефон для справок  (843) 525-74-74, (843) 525-74-12;

Участникам собрания  необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность, а для представителей акционеров дополнительно - доверенность на право участия в общем собрании акционеров с соответствующим объемом полномочий.

Временная администрация по управлению банком «Тимер Банк» (ПАО)