Конфидэнс Банк

Адрес, телефон, отделения

Логотип Конфидэнс Банк Банк Конфидэнс Банк ликвидирован 1519
Официальный сайт: Конфидэнс Банк ликвидирован
Почтовый индекс: 156000
Регион: Костромская область
Город: Кострома
Адрес: пр. Мира, д. 113
Телефон: +7 (800) 100-73-93
Отделения 12 шт.: Отделения на карте
Список отделений
Банкоматы 2 шт.: Список банкоматов
Программы 6 шт.: Список программ
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка: Заявка на кредит
Заявка: Заявка на ипотеку
  Банки: Список банков
Информация полезна? Поделитесь ею в своей соцсети.

Новости банков

Новости банков

Конфидэнс Банк на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"
  • Регистрационный номер: 970
  • Дата регистрации: 1990-11-27
  • Руководство: Казакова Елена Петровна
  • Капитализация: 100 000 000 рублей. (01 сентября 2011 г.)
  • Страхование вкладов: ЕстьВклады Конфидэнс Банк застрахованы
  • БИК: 043469710
  • ОГРН: 1024400003209 (25 октября 2002 г.)
  • Вид лицензии: Приказом Банка России от 13.04.2018 N ОД-936 с 13 апреля 2018 года у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк" (г. Кострома) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
    Проблемы в деятельности ООО «КБ «Конфидэнс Банк» возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что свидетельствовало о возникновении реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

    ООО «КБ «Конфидэнс Банк» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и идентификации выгодоприобретателей клиентов. При этом кредитной организацией проводились сомнительные транзитные операции.

    Банк России неоднократно применял в отношении ООО КБ «Конфидэнс Банк» меры надзорного реагирования, в том числе четыре раза вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

    Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «КБ «Конфидэнс Банк» с рынка банковских услуг.

    Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
  • Краткое название: Конфидэнс Банк
comments powered by HyperComments

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отслеживание посылок почты России

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях