Вниманию клиентов-юридических лиц: предоставление актуальной информации о Бенефициарных владельцах

Уважаемые клиенты-юридические лица!

Уведомляем Вас о том, что вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации №913 от 31.07.2017, согласно которому утверждены Правила предоставления юридическими лицами (по запросам Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу и их территориальных органов) информации о своих бенефициарных владельцах1 и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В случае наличия изменений в идентификационных сведениях Бенефициарных владельцев, переданных Вами ранее в Банк, просьба в кратчайшие сроки предоставить в обслуживающий офис актуальную информацию в виде Анкеты по форме Банка («Сведения о бенефициарном владельце»).

1Бенефициарный владелец -  физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.