Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО БАНК "СНГБ"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО БАНК «СНГБ».

Место нахождения общества: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров АО БАНК «СНГБ» (далее - Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Собрания).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 16.05.2017.

Дата проведения Собрания: 09.06.2017.

Место проведения Собрания: 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. № 19, конференц-зал.

Повестка дня Собрания:

Утверждение годового отчета АО БАНК «СНГБ» за 2016 год.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО БАНК «СНГБ» за 2016 год.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО БАНК «СНГБ» по результатам 2016 года.

Избрание членов Совета директоров АО БАНК «СНГБ».

Избрание членов Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ».

Утверждение аудиторской организации АО БАНК «СНГБ».

Внесение изменений № 2 в Устав АО БАНК «СНГБ».

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО БАНК «СНГБ».

Утверждение Положения о Совете директоров АО БАНК «СНГБ».

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составило:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня № 4 - 2 048 900 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества АО БАНК «СНГБ», определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, составило:

по вопросу повестки дня № 1 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня № 2 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня № 3 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня № 4 - 2 048 900 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня № 5 - 292 325 974 400 голосов;

по вопросу повестки дня № 6 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня № 7 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня № 8 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня № 9 - 292 700 000 000 голосов;

по вопросу повестки дня № 10 - 292 700 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило:

по вопросу повестки дня № 1 - 287 832 090 082 голосов;

по вопросу повестки дня № 2 - 287 832 090 082 голосов;

по вопросу повестки дня № 3 - 287 832 090 082 голосов;

по вопросу повестки дня № 4 – 2 014 824 630 574 голосов;

по вопросу повестки дня № 5 - 287 463 065 482 голосов;

по вопросу повестки дня № 6 - 287 832 090 082 голосов;

по вопросу повестки дня № 7 - 287 832 090 082 голосов;

по вопросу повестки дня № 8 - 287 832 090 082 голосов;

по вопросу повестки дня № 9 - 287 832 090 082 голосов;

по вопросу повестки дня № 10 - 287 832 090 082 голосов.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня.

Председатель Собрания - Баранков Владислав Георгиевич.

Секретарь Собрания - Шагина Антонина Леонидовна.

Результаты голосования по вопросу № 1: “Утверждение годового отчета АО БАНК «СНГБ» за 2016 год”.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

По вопросу № 1 принято решение:

“Утвердить годовой отчет АО БАНК «СНГБ» за 2016 год (приложение 1)”.

Результаты голосования по вопросу № 2: “Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО БАНК «СНГБ» за 2016 год”.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

По вопросу № 2 принято решение:

“Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО БАНК «СНГБ» за 2016 год (приложение 2)”.

Результаты голосования по вопросу № 3: “Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО БАНК «СНГБ» по результатам 2016 года”.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

По вопросу № 3 принято решение:

“Утвердить распределение прибыли АО БАНК «СНГБ» по результатам 2016 года (приложение 3). Выплатить дивиденды за 2016 год в денежной форме в размере 0,084 копейки на одну обыкновенную именную акцию АО БАНК «СНГБ» и 0,084 копейки на одну привилегированную именную акцию АО БАНК «СНГБ» с неопределенным размером дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 20 июня 2017 года”.

Результаты кумулятивного голосования по вопросу № 4: “Избрание членов Совета директоров АО БАНК «СНГБ»”.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Голоса «ЗА» распределились между кандидатами в члены Совета директоров следующим образом:

По вопросу № 4 принято решение:

“Избрать в Совет директоров АО БАНК «СНГБ»: Баранков Владислав Георгиевич, Поспелова Наталья Евгеньевна, Бурцев Геннадий Алексеевич, Дручинин Андрей Владиславович, Жерновков Александр Георгиевич, Собакинских Валерий Леонидович, Тарасова Ольга Ивановна”.

Результаты голосования по вопросу № 5: “Избрание членов Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ»”.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

По вопросу № 5 принято решение:

“Избрать в Ревизионную комиссию АО БАНК «СНГБ»: Клиновская Таисия Петровна, Симахин Дмитрий Михайлович, Шевелёв Павел Вадимович”.

Результаты голосования по вопросу № 6: “Утверждение аудиторской организации АО БАНК «СНГБ»”.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

По вопросу № 6 принято решение:

“Утвердить ООО «Росэкспертиза» аудиторской организацией АО БАНК «СНГБ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО БАНК «СНГБ»”.

Результаты голосования по вопросу № 7: “Внесение изменений № 2 в Устав АО БАНК «СНГБ»”.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

По вопросу № 7 принято решение:

“Внести изменения № 2 в Устав АО БАНК «СНГБ» (приложение 4). Предоставить Председателю Правления АО БАНК «СНГБ» Королю Андрею Витальевичу (либо, в случае его отсутствия, лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления АО БАНК «СНГБ») право подписания изменений № 2, вносимых в Устав АО БАНК «СНГБ», и иных документов, необходимых для государственной регистрации указанных изменений, в том числе ходатайства о государственной регистрации указанных изменений”.

Результаты голосования по вопросу № 8: “Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО БАНК «СНГБ»”.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

По вопросу № 8 принято решение:

“Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО БАНК «СНГБ» (приложение 5)”.

Результаты голосования по вопросу № 9: “Утверждение Положения о Совете директоров АО БАНК «СНГБ»”.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

По вопросу № 9 принято решение:

“Утвердить Положение о Совете директоров АО БАНК «СНГБ» (приложение 6)”.

Результаты голосования по вопросу № 10: “Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ»”.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

По вопросу № 10 принято решение:

“Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО БАНК «СНГБ» (приложение 7)”.

Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут.

Лица, уполномоченные регистратором: Калугина Наталья Николаевна, Кузнецова Елена Юрьевна, Чернова Светлана Георгиевна, Рипенко Андрей Васильевич.