Состоялось заседание Наблюдательного совета Сбербанка

21 марта 2017 года, Москва — Сбербанк сообщает о результатах заседания Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет определил датой проведения годового общего собрания акционеров Сбербанка по итогам 2016 года 26 мая 2017 года, установил 2 мая 2017 года (конец операционного дня) датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. Мероприятие пройдёт в форме совместного присутствия акционеров в конференц-зале Сбербанка по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.19. Время начала собрания — 10.00, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании — 8.00 (по московскому времени).

Повестка дня собрания, утверждённая Наблюдательным советом:

1. Об утверждении годового отчёта за 2016 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 год.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2016 год.

4. О назначении аудиторской организации.

5. Об избрании членов Наблюдательного совета.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

Наблюдательный совет включил в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом общем собрании акционеров Сбербанка по итогам 2016 года кандидатов, предложенных акционерами Сбербанка:

• Ахо Эско Тапани — председатель Совета директоров East Office of Finnish Industries,
• Богуславский Леонид Борисович — основатель международной инвестиционной компании ru - Net Limited,
• Гилман Мартин Грант — советник Ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
• Греф Герман Оскарович — Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк,
• Иванова Надежда Юрьевна — советник Председателя Банка России,
• Игнатьев Сергей Михайлович — советник Председателя Банка России,
• Кудрин Алексей Леонидович — декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета,
• Лунтовский Георгий Иванович  — первый заместитель Председателя Банка России,
• Мау  Владимир Александрович — ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
• Меликьян Геннадий Георгиевич  — заслуженный экономист Российской Федерации,
• Орешкин Максим Станиславович — Министр экономического развития Российской Федерации,
• Скоробогатова Ольга Николаевна — заместитель Председателя Банка России,
• Уэллс Надя — независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению,
• Швецов Сергей Анатольевич — первый заместитель Председателя Банка России.

Кроме того, Наблюдательный совет включил в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Сбербанка по итогам 2016 года кандидатов, предложенных акционером Сбербанка и Наблюдательным советом.

Наблюдательный совет одобрил проект Положения об общем собрании акционеров в новой редакции и предложил годовому общему собранию акционеров утвердить его.

На заседании приняты к сведению консолидированная финансовая отчётность по МСФО за закончившийся год и по состоянию на 31 декабря 2016 года; информация о ходе реализации проектов развития розничного бизнеса ПАО Сбербанк, а также о приоритетах и ключевых показателях его эффективности на 2017 год; отчёт Сбербанка по рискам за 2016 год; информация об итогах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и его комитетов по итогам 2016 года.

Наблюдательный совет принял решение включить сведения о результатах проведённой самооценки в годовой отчет ПАО Сбербанк за 2016 год.