CreditPower.ru
Банки. Новости. Финансы.
Банк Стар Альянс
Адрес, телефон, отделения
1473 | Сайт: | Стар Альянс ликвидирован | |
| Почтовый индекс: | 115280 | |
| Регион: | Московская область | |
| Город: | Москва | |
| Адрес Стар Альянс: | ул. Автозаводская, д. 5 | |
| Телефон Стар Альянс: | +7 (495) 675-10-82 | |
| Калькулятор: | Кредитный | |
| Калькулятор: | Ипотечный | |
| Калькулятор: | Валютный | |
| Форум: | Обсудить, задать вопрос | |
| Заявка на кредит: | Потребительский | |
| Заявка на кредит: | Ипотечный | |
| Банки: | Список банков |
Новости банков
Все новостиСтар Альянс на карте
Руководство, страхование, капитализация
- Полное название: Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
- Регистрационный номер: 3433
- Дата регистрации: 2003-04-15
- Руководство: Карнаухов Александр Сергеевич
- Капитализация: 195 230 000 рублей. (12 января 2009 г.)
- Страхование вкладов: Нет
- БИК: 044579222
- ОГРН: 1037711002284 (15 апреля 2003 г.)
- Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-141 от 25.01.2018
В деятельности ООО «КБ «Стар Альянс» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «КБ «Стар Альянс» с рынка банковских услуг.Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». - Краткое название: Стар Альянс
